Türk Telekomünikasyon A.Åž. OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2014 tarihinde Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara adresinde yapıldı. Genel Kurul ile ilgili BÄ°LGÄ°LENDÄ°RME DÖKÜMANI aÅŸağıda sizlerle paylaşılmıştır.

Genel kurulda hissedarlar aÅŸağıda ki tabloda görüldüÄŸü ÅŸekilde temsil edildiler.

 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

 Grup.......... Ortak Adı………………………………………….Sermaye Miktarı(TL)……….Payı

      A…………. Ojer Telekomünikasyon A.Åž…………………...............1.925.000.000………………….%55

      B…………. T.C. BaÅŸbakanlık Hazine MüsteÅŸarlığı….....................1.049.999.999,99…………….%30

      C…………. T.C. BaÅŸbakanlık Hazine MüsteÅŸarlığı…....................0,01 -

      D………… Halka Açık………………………………………………..............525.000.000,00…………..….%15

TÜRK TELEKOMÜNÄ°KASYON A.Åž. 27.05.2014 TARÄ°HÄ°NDE YAPILAN 2013 YILI OLAÄžAN

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMÄ°

(Gündem maddelerinin içeriÄŸi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı çok uzun ve ayrıntılı olup ilgilinizi çekeceÄŸini düÅŸündüÄŸümüz bazı hususlar özetlenmiÅŸtir.)

1. Açılış ve Toplantı BaÅŸkanlık Divanının Seçilmesi;

2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı

Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 2013 faaliyet yılına iliÅŸkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;

4. 2013 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;

5. 2013 faaliyet yılına iliÅŸkin Bağımsız Denetim Åžirketi rapor özetlerinin okunması;

6. 2013 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Åžirketin 2013 yılı faaliyet ve iÅŸlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

8. Ä°stifa nedeniyle boÅŸalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca ve aynı ÅŸartlarla seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurulun onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Efkan Ala’nın 25 Aralık 2013 tarihli istifası üzerine boÅŸalan üyeliÄŸe 29 Ocak 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Ä°brahim Eren seçilmiÅŸtir.

Yönetim kurulu üyesi Maziad Nasser M. Al-Harbi’nin istifası üzerine boÅŸalan üyeliÄŸe, 4 Åžubat 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Cenk Serdar seçilmiÅŸtir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Süleyman Karaman'ın istifası üzerine boÅŸalan üyeliÄŸe, 7 Mart 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Fahri Kasırga seçilmiÅŸtir.

Yönetim kurulu üyesi Mehmet Habip Soluk’un istifası üzerine boÅŸalan üyeliÄŸe, 30 Nisan 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Feridun Bilgin seçilmiÅŸtir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Adnan Çelik’in istifası üzerine boÅŸalan üyeliÄŸe, 6 Mayıs 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından YiÄŸit Bulut seçilmiÅŸtir.

Ä°brahim Eren, Cenk Serdar, Fahri Kasırga, Feridun Bilgin ve YiÄŸit Bulut’un Türk Ticaret Kanunu 363’üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçimi Genel Kurul’un onayına sunuldu ve onaylandı.

Ä°brahim Eren

(1980) 2004 yılında BoÄŸaziçi Üniversitesi Uluslararası Ä°liÅŸkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olmuÅŸtur. Kariyerine 2002 yılında öÄŸrenim hayatını sürdürürken baÅŸlayan Eren, eÄŸitimden teknolojiye birçok alanda yeni ÅŸirketlerin kurulmasında ve yönetiminde görev almıştır. 2005 yılında kurduÄŸu Who Pictures ÅŸirketiyle belgeseller, 3D animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere çok çeÅŸitli programların yapımcılığını üstlenmiÅŸtir. 2009-2010 yılları arasında Westminster Üniversitesi’nde Medya YöneticiliÄŸi yüksek lisansı yapmış, aynı dönemde ATV Avrupa Ä°ngiltere TemsilciliÄŸini yürütmüÅŸtür. Üstün Yetenek derecesiyle tamamladığı yüksek lisans eÄŸitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında ATV Avrupa Genel Müdürü ve ATV Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2013 yılı Temmuz ayından bu yana TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 29 Ocak 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya baÅŸlamıştır.

Cenk Serdar

(1968) 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri MühendisliÄŸi Bölümü’nden mezun olmasının ardından University of Pennsylvania-The Wharton School’da Ä°ÅŸletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1998 yılında Superonline’da Tüketici Hizmetleri Bölümü BaÅŸkanı olarak baÅŸlamıştır. Sonrasında DoÄŸan Medya Grubu’nda Ä°nternet Hizmetleri DirektörlüÄŸü, 1999-2001 yılları arasında Garanti Bankası’nda DoÄŸrudan Bankacılık Kıdemli BaÅŸkan Yardımcılığı, 2001-2002 yılları arasında internet servis saÄŸlayıcısı Ä°xir’in Genel MüdürlüÄŸü’nü yapmıştır. 2002-2004 yılları arasında Garanti Bank International’da Teknolojiden Sorumlu Genel MüdürlüÄŸü görevini yerine getirmiÅŸ, 2004 yılında DoÄŸuÅŸ Otomotiv Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2005 yılında bir Turkcell iÅŸtiraki olan Mapco’nun Genel MüdürlüÄŸü’ne getirilmiÅŸ, 2005-2009 yılları arasında Turkcell’de Katma DeÄŸerli Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında Vodafone’da sırasıyla Global Mobil Ödemeler DirektörlüÄŸü, Global Data ve Ä°letiÅŸim Hizmetleri DirektörlüÄŸü ve Global Tüketici Ürünleri DirektörlüÄŸü görevlerini yerine getirmiÅŸtir. 2013 yılı Mart ayından bu yana TMOB Mobile Technology ÅŸirketinde Yönetim Kurulu ÜyeliÄŸi yapan Serdar, 2013 yılı Eylül ayından bu yana Saudi Telecom Company’de Bireysel MüÅŸterilerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmaktadır. 4 Åžubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya baÅŸlamıştır.

Fahri Kasırga

(1953) Rize-Çayeli doÄŸumlu olan Fahri KASIRGA; ilk ve orta öÄŸretimini Çayeli ilçesinde tamamladıktan sonra Ä°stanbul KabataÅŸ Erkek Lisesi'ni bitirmiÅŸtir. 1977 yılında Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1978 yılında Rize H kim adayı olarak staja baÅŸlamış, 1979 yılının AÄŸustos ayında Hopa Cumhuriyet Savcısı olarak mesleÄŸe kabul edilmiÅŸtir. 1979 Aralık ayında vatani görevini ifa etmek üzere ayrılmıştır. 1981 yılında Erzurum-Olur Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak göreve dönmüÅŸ, sırasıyla Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Ordu-Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı görevlerinde bulunmuÅŸtur. 26.11.2001 tarihinde Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcısı olarak atanmış, bu görevini yürütmekte iken 03.10.2003 tarihinde Adalet Bakanlığı MüsteÅŸarlığına getirilmiÅŸtir. 2007 yılı Genel Seçimleri nedeniyle bağımsız Adalet Bakanı olarak atanmış 08.05.2007-29.08.2007 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı görevini ifa etmiÅŸ bilahare Adalet Bakanlığı MüsteÅŸarlığı görevine tekrar dönmüÅŸtür. Yaklaşık 1 yıl daha bu görevi sürdürdükten sonra 18.07.2008 tarihinde BaÅŸbakanlık Yüksek MüÅŸavirliÄŸine atanmıştır. 20.01.2014 tarihide BaÅŸbakanlık MüsteÅŸarlığı görevine getirilen Fahri Kasırga evli ve iki erkek evlat babasıdır.  

Feridun Bilgin

1964 yılında Sivas’ta doÄŸan Feridun BÄ°LGÄ°N, 1985 yılında Ä°stanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik MühendisliÄŸi Bölümü’nden mezun olmasının ardından 1985-1987 yılları arasında Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik MühendisliÄŸi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Ä°ÅŸ hayatına 1986 yılında Devlet Planlama TeÅŸkilatı TeÅŸvik ve Uygulama Genel MüdürlüÄŸü’nde Uzman Yardımcısı olarak baÅŸladı ve 1991 yılında Planlama Uzmanı, 1992 yılında ise aynı yerde Grup BaÅŸkanı olmasını takiben aynı sene Hazine ve Dış Ticaret MüsteÅŸarlığı TeÅŸvik ve Uygulama Genel MüdürlüÄŸü’nde Åžube Müdürü görevine atandı. 1996-1999 yılları arasında T.C. Üsküp BüyükelçiliÄŸi’nde Ekonomi MüÅŸaviri görevinde bulundu. 15 Ekim 2003 tarihinde Hazine MüsteÅŸarlığı TeÅŸvik ve Uygulama Genel Müdür Vekili görevine, 2 Kasım 2007’de ise aynı göreve asaleten atandı. 30 Haziran 2010 tarihinde Hazine MüsteÅŸarlığı MüsteÅŸar Yardımcısı Vekili görevine, 30 Temmuz 2010 tarihinde aynı göreve asaleten atandı. 29 Nisan 2014 tarihinde UlaÅŸtırma, Denizcilik ve HaberleÅŸme Bakanlığı MüsteÅŸarlığı’na atandı. Ä°yi derecede Ä°ngilizce bilen Feridun Bilgin evli ve iki çocuk babasıdır.

YiÄŸit Bulut

(1972) BaÅŸbakanlık BaÅŸdanışmanı, Ekonomist, Finans analisti, Bankacı, Gazeteci, köÅŸe yazarı. Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuÄŸu ve Radikal, Vatan, Referans ve Haberturk gazetelerinde köÅŸe yazarlığı yaptı. Parametre, Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuÄŸunu yaptı. DoÄŸuÅŸ Üniversitesi'nde bir dönem öÄŸretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2009-2012 dönemleri arasında HaberTürk TV Genel Yayın YönetmenliÄŸi, Bloomberg TR'de ekonomi yorumculuÄŸu ve Gazete HaberTürk'te köÅŸeyazarlığı yapmıştır. 2012-2013 dönemleri arasında 24 TV'de Genel Yayın YönetmenliÄŸi ve Star Gazetesi'nde köÅŸeyazarlığı yapmıştır. 2009'da HaberTürk TV'de baÅŸlattığı "Sansürsüz" adlı tartışma programını, 24 TV'de sunmaya devam etmiÅŸtir. Temmuz 2013'te BaÅŸbakan BaÅŸdanışmanlığı'na atanmıştır. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmaları yapmıştır. Ä°ngilizce ve Fransızca bilmektedir.

9. Ä°stifa nedeniyle boÅŸalan Denetim Kurulu ÜyeliÄŸine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Åžirketimiz Esas SözleÅŸmesinin 16. maddesi uyarınca ve aynı ÅŸartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul’un onayına sunulması, seçilen üyenin üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;

Denetim Kurulu üyelerimizden Zeynep Ä°nce’nin 25 Åžubat 2014 tarihli istifası üzerine Denetim Kurulu üyeliÄŸine 25.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliÄŸinden istifa eden Süleyman Karaman seçilmiÅŸtir. Åžirket Esas SözleÅŸmesinin 16. maddesi uyarınca Denetim Kurulu tarafından geçici olarak ve diÄŸer Denetim Kurulu üyeleri ile aynı ÅŸartlarla seçilen Süleyman Karaman’ın Denetim Kurulu üyeliÄŸinin seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul’un onayına sunulması ve üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki Genel Kurulca onaylanmıştır.

Denetim Kurulu üyesi Orhan Birdal’ın istifası üzerine Denetim Kurulu üyeliÄŸine Mehmet Habip Soluk seçilmiÅŸtir. Åžirket Esas SözleÅŸmesinin 16. maddesi uyarınca Denetim Kurulu tarafından geçici olarak ve diÄŸer Denetim Kurulu üyeleri ile aynı ÅŸartlarla seçilen Mehmet Habip Soluk’un Denetim Kurulu üyeliÄŸinin seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul’un onayına sunulması ve üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki Genel Kurulca onaylanmıştır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

Türk Telekom'da yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, her yıl olaÄŸan genel kurul toplantısında sabit bir ücret belirleniyor. 2013 yılı için belirlenen ücret 8 bin TL idi. Türk Telekom yönetim kurulu üyeleri ayrıca yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında aylık net ücret tutarında ikramiye alıyorlar. Bu da ikramiyelerle birlikte 2013'te net maaşın 9300 TL civarında olmasını saÄŸladı. Bir önceki yıl maaÅŸ tutarı 5 bin 500 TL idi. Bu durumda Türk Telekom üyelerinin aldığı zam oranı 2013'de yüzde 45 oldu.

11. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

Denetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyeleri gibi 2013 yılı için belirlenen ücret 8 bin TL oldu. Türk Telekom denetim kurulu üyeleri ayrıca yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında aylık net ücret tutarında ikramiye alıyorlar. Bu da ikramiyelerle birlikte 2013'te net maaşın 9300 TL civarında olmasını saÄŸlıyor.

12. 2013 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüÅŸülerek karara baÄŸlanması; Åžirketimiz Yönetim Kurulu 4 Åžubat 2014 tarihli kararında Åžirketimiz Genel Kurulu’na toplam TL 1.200.495.029,96 tutarında nakit kar payı dağıtımında bulunulmasını önermiÅŸ, Åžirketimizin, Türk Telekom Grubu ÅŸirketlerinin tam olarak entegre edilmesi planının uygulamaya konulmasına ve anılan entegrasyon ile baÄŸlantılı potansiyel iÅŸlemlere hazırlanması amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan iÅŸ planı çerçevesindeki yatırım programını tekrar gözden geçirme ve deÄŸiÅŸtirme gereÄŸi ortaya çıkmış ve bu çerçevede Åžirketimizin 4 Åžubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararının, Åžirket Genel Kurulu’nun onayına sunulmak üzere, aÅŸağıdaki karar ile deÄŸiÅŸtirilmesine karar verilmiÅŸtir.

1. Åžirketin 2013 mali yılın içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ä°liÅŸkin Esaslar TebliÄŸi” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiÅŸ konsolide mali tablolara göre oluÅŸan net kârının 1.303.044.532,95 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 1.277.198.630,80 TL olduÄŸuna,

2. Aradaki fark olan 25.845.902,15 TL’nin yasal kayıtlardaki geçmiÅŸ yıl karlarından kullanılarak, konsolide mali tablolara göre oluÅŸan vergi sonrası kardan 1.303.044.532,95 TL'lik kârın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı TebliÄŸi uyarınca kar dağıtımında esas alınmasına,

3. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi çerçevesinde yıllık kârın yüzde beÅŸi, ödenmiÅŸ sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Ancak geçmiÅŸ yıllarda yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2013 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığına,

 4. Konsolide mali tablolara göre 1.303.044.532,95 TL tutarındaki 2013 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 38.684.176,42 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluÅŸan 1.341.728.709,37 TL’nin birinci kâr payı matrahı olarak belirlenmesine,

 5. Bu minvalde,

 a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 1.341.728.709,37 TL’nin %20’sine karşılık gelen 268.345.741,87 TL’nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılmasına,

 b. 73.713.117,31 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

 c. Åžirketimizin mali yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 317.200.243 TL tutarında olaÄŸanüstü yedek ayrılmasına, bu yedeÄŸin nasıl kullanılacağı konusunda Yönetim Kurulu’nun Åžirketimiz Genel Kuruluna, iÅŸ planı çerçevesinde yenilenerek onaylanacak olan yatırım programını dikkate alarak ve Åžirketimiz ana sözleÅŸmesinin hükümlerine tabi olarak, teklifte bulunmasına,

 d. Kalan 643.785.431,10 TL’nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına,

Dolayısıyla,

e. Toplam nakit olarak dağıtılacak 912.131.173,07 TL’nin tamamının dönem net kârından dağıtılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu ve Pay

Başına Temettü Bilgileri Tablosu EK/1’de sunulmuÅŸtur.

Åžirketi Yönetim Kurulunun söz konusu teklifi Genel Kurul’ca onaylanmıştır.

13. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız

Denetim YönetmeliÄŸi’nin 26. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ile Åžirket ana

sözleÅŸmesinin 17/A maddesi gereÄŸince, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız

Denetim SözleÅŸmesi imzalanması hususunun karara baÄŸlanması;

14. Kurumsal Yönetim Ä°lkeleri gereÄŸince Åžirketin bağış ve yardımlara iliÅŸkin oluÅŸturulan politikanın

Genel Kurul’un onayına sunulması;  

15. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi;

Yıl içinde yapılan bağışlara iliÅŸkin özet bilgileri içeren tablo aÅŸağıda sunulmuÅŸtur:

Konu………Tutar (TL)

EÄŸitim…….33.393.617,95

SaÄŸlık……….4.838.064,00

DiÄŸer……….. ..452.494,47

Toplam….38.684.176,42

16. Kar Payı TebliÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle belirlenen kar dağıtım politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması;

17. Kurumsal Yönetim Ä°lkeleri gereÄŸince Bağımsız Denetim KuruluÅŸunun, mali tabloların ve diÄŸer raporların standartlara uygunluÄŸu, bilgilerin doÄŸruluÄŸu ve dürüstlüÄŸü, kendisinin ve kendi iÅŸtiraklerinin, ÅŸirketimize ve iÅŸtiraklerine ya da baÄŸlı ortaklıklarına verdiÄŸi hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması;

18. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı tebliÄŸinin 9. ve 10. maddeleri uyarınca 2013 yılı içinde iliÅŸkili taraflarla yapılan iÅŸlemlerin deÄŸerlemesi hakkında bilgi verilmesi;

19. Åžirketin 2013 yılında 3. kiÅŸiler lehine vermiÅŸ olduÄŸu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiÅŸ oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi;

20. Özel Durumlar TebliÄŸi gereÄŸince hazırlanan Åžirket Bilgilendirme Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine sunulması;

21. Kurumsal Yönetim Ä°lkeleri gereÄŸi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

22. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı TebliÄŸ gereÄŸi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluÄŸu bulunan yöneticilerin ve bunların eÅŸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Åžirket veya baÄŸlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir iÅŸlem yapması ve/veya Åžirketin veya baÄŸlı ortaklıkların iÅŸletme konusuna giren ticari iÅŸ türünden bir iÅŸlemi kendi veya baÅŸkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari iÅŸlerle uÄŸraÅŸan bir baÅŸka ÅŸirkete sorumluluÄŸu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2013 faaliyet yılı içerisinde gerçekleÅŸtirilen iÅŸlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi;

23. Kurumsal Yönetim tebliÄŸi gereÄŸince, Åžirketin ve baÄŸlı ortaklıklarının geçmiÅŸ hesap döneminde gerçekleÅŸen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ÅŸirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki deÄŸiÅŸiklikler ve bu deÄŸiÅŸikliklerin gerekçeleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi;

Söz konusu gündem maddesine iliÅŸkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Åžirket Üst Yönetimi, Grubun büyüme hızını ve verimliliÄŸini bir üst seviyeye taşımak amacıyla gerçekleÅŸtireceÄŸi entegrasyonun ilk aÅŸaması olarak satış, pazarlama, altyapı ve destek fonksiyonlarının bütünleÅŸtirilmesine ve operasyonel yapımızı daha verimli hale getirme ve daha etkin çalışan bir liderlik takımı inÅŸa etme amacıyla; Türk Telekom, TTNET ve Avea’nın tüzel kiÅŸiliklerini mevcut ÅŸekliyle muhafaza ederek ve tâbi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, stratejik organizasyon deÄŸiÅŸiklikleri yapmaya karar vermiÅŸtir.

Bu kapsamda, müÅŸterilerin teknoloji ve iletiÅŸim ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek amacıyla, sabit ses ve veri hizmetlerimizi pazara sunma modelimiz yeniden yapılandırılarak; pazarlama ve satış birimlerinin üst yönetimleri tek bir çatı altında toplanacaktır.

 Türk Telekom ve TTNET kurumsal müÅŸteri hizmetlerinin liderliÄŸini Türk Telekom Kurumsal MüÅŸteri BaÅŸkanı tarafından üstlenecektir. Kendisine hâlihazırda baÄŸlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, TTNET’in kurumsal pazarlama ve satış organizasyon birimleri de Türk Telekom Kurumsal MüÅŸteri BaÅŸkanı’na baÄŸlı olarak çalışacaklardır.

 Türk Telekom ve TTNET bireysel pazarlamanın liderliÄŸini TTNET Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı üstlenecektir. Kendisine hâlihazırda baÄŸlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, Türk Telekom Bireysel Ürün Yönetimi fonksiyonu, TTNET Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı’na baÄŸlı olarak çalışacaktır.

 Türk Telekom ve TTNET bireysel satış organizasyonlarının liderliÄŸini TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı üstlenecektir. Önceki organizasyon yapısında Türk Telekom Satış BaÅŸkanı’na baÄŸlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, TTNET Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına baÄŸlı olarak çalışan ekipler de TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı’na baÄŸlı olarak çalışacaktır.

Ayrıca yakınsama teknolojilerindeki fırsatları yapısal olarak deÄŸerlendirmek ve operasyonlarımızda daha yüksek verimlilik ve fayda saÄŸlamak amacıyla; Türk Telekom ve Avea seviyesindeki Network/Operasyon ile Teknoloji fonksiyonlarının üst yönetimini tek bir çatı altında toplanacaktır.

Bu çerçevede;  

  Türk Telekom ve Avea’nın Teknoloji, Network ve Operasyon organizasyonlarının liderliÄŸini Türk Telekom Teknoloji BaÅŸkanı üstlenecektir. Avea Teknoloji BaÅŸkanı’na baÄŸlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, hâlihazırda Türk Telekom Operasyon BaÅŸkanı’na baÄŸlı olarak çalışan ekipler de Türk Telekom Teknoloji BaÅŸkanı’na baÄŸlı olarak çalışacaktır.

Ticari ve altyapı ile ilgili alanlarda gerçekleÅŸtirilen yeniden yapılandırmayı desteklemek amacıyla, grubun bazı destek fonksiyonları da tek bir çatı altında toplanacaktır.

 Grup seviyesinde strateji fonksiyonuna Türk Telekom Strateji ve Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme BaÅŸkanı liderlik edecektir.

 Grup seviyesinde yeni kurulan iÅŸ planlama fonksiyonunun liderliÄŸini Türk Telekom Ä°ÅŸ Planlama BaÅŸkanı üstlenecektir.

 Grup seviyesinde satınalma organizasyonunun liderliÄŸini Türk Telekom Satınalma BaÅŸkanı üstlenecektir.

 Grup seviyesinde yeni kurulan insan kaynakları fonksiyonunun liderliÄŸini Türk Telekom Ä°nsan Kaynakları BaÅŸkanı üstlenecektir. Türk Telekom, Avea ve TTNET’te insan kaynakları ile ilgili birimler Türk Telekom Ä°nsan Kaynakları BaÅŸkanı’na baÄŸlı olarak çalışacaktır.

Yeni bir Türk Telekom Destek Hizmetleri BaÅŸkanlığı kurulmuÅŸ olup destek hizmetleri organizasyonuna liderlik edecektir.

Yeni bir Türk Telekom Regülasyon BaÅŸkanlığı kurulmuÅŸ olup regülasyonla ilgili konulara liderlik edecektir.

24. Åžirketin ve baÄŸlı ortaklıklarının bir sonraki olaÄŸan genel kurula kadar gerçekleÅŸtireceÄŸi her türlü ÅŸirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kiÅŸi/kiÅŸilerin görevlendirilmesi hususunun görüÅŸülmesi ve oylanması;

25. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiÄŸinde özel amaçlı ÅŸirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüÅŸülmesi ve oylanması;

26. Yönetim Kurulu üyelerine, Åžirketin konusuna giren veya girmeyen iÅŸleri bizzat veya baÅŸkaları adına yapmaları veya bu çeÅŸit iÅŸleri yapan ÅŸirketlere ortak olabilmeleri ve diÄŸer iÅŸlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereÄŸi izin verilmesi hakkında karar verilmesi;

27. Dilekler ve Kapanış.